knowledge center  Governance - Behavioral Risk - Soft Controls

View all AML - CDD - KYC Artificial Intelligence Basel Brexit ERM GDPR Governance - Behavioral Risk - Soft Controls Insurance Security 


Eroare de gestiune, sau fraudă de proporții? Brokerul de criptomonede FTX, intrat în faliment

14 noiembrie 2022
Bază de date

Săptămâna trecută, una dintre cele mai mari platorme de tranzacționare, FTX, a dat faliment. Odată cu ea, fondurile a milioane de utilizatori, în valoare de peste $1 miliard au fost blocate. După cele întamplate, platforma ar mai fi suferit un supus atac cibernetic în urma căruia peste $600 milioane ar fi fost furați de hackeri. Această problemă a ajuns în atenția mai multor corpuri de reglementare internaționale. Continuă sa citesti

Ajutoarele României oferite refugiaților ucrainieni de la începutul războiului până în prezent

30 august 2022
Bază de date

Au trecut 6 luni de la primul atac al Rusiei de pe teritoriul Ucrainei, timp în care peste 28.000 de ucrainieni și-au pierdut viața iar peste 12 milioane de cetățeni au fost nevoiți să plece din țară. Pentru a ajuta, majoritatea guvernelor lumii au sărit în ajutor financiar și strategic Ucrainei, fie prin îmbunătățirea tehnicii militare a armatei, fie prin ajutorarea refugiaților. Statul român, prin Ministerul Afacerilor Interne, a cheltuit, de la începutul războiului din Ucraina, 312 milioane de lei pentru serviciile acordate refugiaţilor. Continuă sa citesti

RuAssets – Motor de căutare pentru depistarea activelor rusești

07 aprilie 2022
Bază de date

Compania ucraineană YouControl a lansat un instrument online internațional pentru verificarea legăturilor dintre entitățile juridice și persoanele fizice cu active din Rusia și Belarus. Platforma RuAssets cercetează afilierea companiilor și a persoanelor din diferite părți ale lumii cu personalități publice naționale din Rusia și Belarus cu scopul de a le îngheța conturile și de a le confisca bunurile. Platforma poate cerceta, de asemenea, și legături din cadrul țărilor CIS și alerte cu privire la conexiuni cu persoane aflate sub sancțiuni, teroriști și propagandiști. Continuă sa citesti

Alegerile parlamentare din Ungaria: Viktor Orban câștigă al 5-lea mandat, OSCE lansează o investigație

06 aprilie 2022
Bază de date

În urma alegerilor parlamentare din Ungaria din data de 3 aprilie 2022, partidul de dreapta din care face parte premierul Viktor Orban, Fidesz-KDNP, a ieșit victorios, reușind să obțină 53,1%  din numărul total de voturi. Aceasta victorie reprezintă al patrulea mandat consecutiv al premierului și a stârnit controverse în presa internațională. Stilul lui de guvernare este considerat autocratic, iar corpurile internaționale de reglementare investighează situația pentru a descoperi dacă rezultatele alegerilor sunt, într-adevăr, legitime. Continuă sa citesti

Sancțiunile economice aplicate Rusiei

07 martie 2022
Bază de date

Au trecut aproximativ 10 zile de începerea invaziei Rusiei în Ucraina. După luni în care Rusia a adunat sute de mii de trupe la granițele cu Ucraina sub pretextul exercițiilor militare, aceasta a atacat, avansând trupele în orașele mari și punctele strategice și desfășurând bombardamente pe întreg teritoriul țării. În urma acestor acțiuni, instituțiile internaționale atât publice, cât și private, au răspuns prin aplicarea diferitelor sancțiuni și întreruperea activităților economice pe teritoriul Rusiei. Acest articol oferă un raport asupra acestor instituții și a urmărilor sancțiunilor lor. Continuă sa citesti

Ucraina este invadată: Raportul desfășurării evenimentelor

25 februarie 2022
Bază de date

Dan Mihai

După luni de mobilizare a trupelor rusești la granițele cu Ucraina sub pretextul unor exerciții militare, Rusia a făcut primul pas și a oficializat conflictul armat. În primele ore ale zilei de joi, 24 februarie, Ucraina a fost atacată puternic de către forțele rusești atât pe plan terestru, aerian, dar și maritim. Țintele principale le-au reprezentat bazele militare, aeroporturile și depozitele de armament, acestea fiind urmate de orașe și alte așezări civile. Au fost înregistrate decese în ambele părți, Ucraina suferind, deasemenea, și decese în rândul civililor. După primele 24 de ore de la impact, decesele se află în rândul sutelor, mii de ucrainieni s-au retras spre granițele statelor NATO pentru a ieși din calea conflictului, în timp ce alte sute de mii și-au părăsit locuințele pentru a se adăposti de bombardamente.

Continuă sa citesti

Contestația Uniunii Europene împotriva Chinei

24 februarie 2022
Bază de date

Astăzi, Uniunea Europeană introduce o acțiune împotriva Chinei în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) pentru restricționarea accesului întreprinderilor din UE la o instanță străină în scopul de a-și proteja și utiliza brevetele. Întreprinderile din UE care dețin drepturi în domeniul tehnologiilor-cheie (cum ar fi 3G, 4G și 5G) se lovesc de restricții grave din partea Chinei în încercarea lor de a-și apăra aceste drepturi atunci când brevetele le sunt folosite ilegal sau fără o retribuție adecvată de către producătorii chinezi de telefoane mobile, spre exemplu. Titularilor de brevete care apelează totuși la instanță în afara Chinei li se aplică adesea amenzi semnificative în China, exercitându-se astfel o presiune asupra lor pentru a accepta taxe de licență sub nivelul pieței. Această politică a Chinei este extrem de dăunătoare pentru inovarea și creșterea din Europa, prin aceea că întreprinderile europene din domeniul tehnologiei sunt lipsite de posibilitatea de a-și exercita și de a asigura respectarea drepturilor care le conferă un avantaj tehnologic.
Continuă sa citesti

UE respinge solicitarea Ungariei și Poloniei referitoare la finanțare europeană fără respectarea principiilor statului de drept

18 februarie 2022
Bază de date

Pentru a lua măsuri de protecție a bugetului UE, Curtea de Justiție respinge acțiunile formulate de Ungaria și de Polonia împotriva mecanismului de condiționalitate care face ca beneficiul finanțărilor din bugetul Uniunii să depindă de respectarea de către statele membre a principiilor statului de drept. Acest mecanism a fost adoptat pe un temei juridic adecvat, este compatibil cu procedura prevăzută la articolul 7 TUE și respectă în special limitele competențelor atribuite Uniunii, precum și principiul securității juridice. Continuă sa citesti