Documente
The Risk & Compliance Platform Europe, oferă o bază de date calitativă on-line cu lucrări, studii de caz și articole despre buna practică privind riscurile și conformitatea. Această informație gratuită este folosită de mulți profesioniști pentru a informa și a orienta o posibilă achiziție sau o decizie .
Dacă doriți să publicați articolul dumneavoastră sau documente /studii de caz/articole cu privire la cele mai bune practici pe Platforma Risc & Conformitate Europe , pur și simplu trimiteți un e-mail la info@riskcompliance.nl , inclusiv detaliile dvs. de contact și un scurt rezumat al articolului propus. Personalul nostru editorial vă va contacta cât mai repede posibil pentru a discuta despre opțiunile de publicare a documentului / articolului dvs. <
Vizitatorii Platformei Risc & Conformitate Europe, pot descărca gratuit orice document/studiu de caz/articol de bună practică. Acest serviciu este destinat celor care au un interes profesional în ceea ce privește riscul și / sau conformitatea.
12 februarie 2019
(DIRECTIVA (UE) 2018/843 PARLAMENTULUI EUROPEAN si a CONSILIULUI de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului). Abordarea bazată pe risc: statele membre și entitățile trebuie să respecte să furnizeze dovezi că au întreprins măsuri adecvate privind identificarea, evaluarea, înțelegerea și atenuarea riscului, in combaterea spălării banilor si finanțării terorismului. Noile norme propuse de catre CE aduc mai multă transparență in ceea ce privesc adevărații proprietari ai unei companii si gestionează riscurile legate de finanțarea terorismului.
Continuă sa citesti
09 decembrie 2018
Almost 70 percent of money laundering and terrorist financing flows through legitimate financial institutions. Yet the United Nations Office on Drugs and Crime estimates that less than 1 percent of the global trade is seized and frozen.
The main changes, among others, in 5AMLD are as follows :
• Extended scope of obliged entities : virtual currencies and pre-paid instruments.
• Wider access to beneficial ownership information.
• Customer due diligence: with a risk-based approach, obliged entities, must “right-size” their customer due diligence based on the level of risk.
