Whitepaper

 

Cea de-a cincea Directivă privind combaterea spălării banilor a intrat în vigoare

12 februarie 2019

(DIRECTIVA (UE) 2018/843 PARLAMENTULUI EUROPEAN si a CONSILIULUI de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului). Abordarea bazată pe risc: statele membre și entitățile trebuie să respecte să furnizeze dovezi că au întreprins măsuri adecvate privind identificarea, evaluarea, înțelegerea și atenuarea riscului, in combaterea spălării banilor si finanțării terorismului. Noile norme propuse de catre CE aduc mai multă transparență in ceea ce privesc adevărații proprietari ai unei companii si gestionează riscurile legate de finanțarea terorismului.

Continuă sa citesti

Acordul comercial UE-Japonia a intrat în vigoare în data de 01.02.2019

09 februarie 2019

Acordul de parteneriat economic (APE) între Uniunea Europeană (UE) şi Japonia, elimină taxe de 1 miliard de euro, pe care le plătesc anual întreprinderile din UE care exportă în Japonia.  Întreprinderile și consumatorii din întreaga Europă și din Japonia pot profita acum de cea mai mare zonă de comerț deschis din lume. APE va permite UE să îşi sporească, în mod substanţial, exporturile de carne de vită către Japonia, în timp ce pentru carnea de porc vor exista schimburi comerciale scutite de taxe vamale la exportul de carne prelucrată, precum şi schimburi comerciale scutite aproape complet de taxe vamale pentru carnea proaspătă.
Continuă sa citesti

Whitepaper

LexisNexis

Fifth Anti-Money Laundering Directive (5AMLD)

09 decembrie 2018

Almost 70 percent of money laundering and terrorist financing flows through legitimate financial institutions. Yet the United Nations Office on Drugs and Crime estimates that less than 1 percent of the global trade is seized and frozen.

The main changes, among others, in 5AMLD are as follows : • Extended scope of obliged entities : virtual currencies and pre-paid instruments. • Wider access to beneficial ownership information. • Customer due diligence: with a risk-based approach, obliged entities, must “right-size” their customer due diligence based on the level of risk.